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論壇將邀請台灣舞弊防治與鑑識協會理事長許順雄會計師、安永香港鑑識會計與數位鑑識服務部門合夥人余文謙、協理龍偉立博士及安永聯合會計師事務所朱家德會計師，分別從兆豐紐約Consent Order解析兆豐紐約的遵循缺失、監臺中市西區證件借錢管機關反洗錢暨反資恐遵循檢查準備工作以及對應，及反洗錢暨反資恐遵循缺失改善計畫等三個構面，探討金融業在反洗錢暨反資恐法令遵循的執行實務。彰化縣二林鎮身分證借款花蓮縣光復鄉身分證借款苗栗縣三義鄉身分證借錢

因此，台灣舞弊防治與鑑識協會與安永聯合會計師事務所為協助組織經營管理階層、法令遵循人員以及舞弊風險管理人員，深入了解國際反洗錢暨反資恐遵循之實際運作實務，做為未來相關工作之參考，於105年10月6日（周四）下午1時30分至5時30分，以「從兆豐紐約Consent Order看金融業之法令遵循實務」為主題辨理「第四屆舞弊防治圓桌論壇」。

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